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106名“白(bai)富美”提供郵(you)幣卡發財良(liang)機?實為溫柔陷(xian)阱
www.xtxcm.com        2020-02-25 14:02:31 星期(qi)四   本(ben)文來源(yuan)︰ 新華網

 

  106名“白(bai)富美”提供郵(you)幣卡發財良(liang)機,引來全(quan)國(guo)各地700余名被(bei)害人(ren)上當(dang),涉(she)案(an)金額高(gao)達1.4億余元(yuan)。近日,這(zhe)起浙江省紹興市檢察院(yuan)提起公訴的特大郵(you)幣卡詐騙案(an)在紹興市中級(ji)法院(yuan)一(yi)審公開宣判。法院(yuan)以詐騙罪判處(chu)主犯(fan)鐘某無期(qi)徒jiao)蹋 bo)奪(duo)政治權利終(zhong)身,並處(chu)沒收個人(ren)全(quan)部財產,其余105名被(bei)告人(ren)分別被(bei)判處(chu)有期(qi)徒jiao)淌 哪曛亮鱸yue)不等,各並處(chu)罰金。

  先是(shi)引誘“打新股”,後又推薦郵(you)幣卡

  2016年11月(yue),一(yi)個昵稱為“Yamo檬”的微信號(hao)通過手(shou)機號(hao)碼(ma)找到(dao)了被(bei)害人(ren)顧(gu)某,她自稱叫(jiao)“李檬”,做婚(hun)紗設計生意。

  顧(gu)某和(he)“李檬”時不時通過微信聊一(yi)些共can) 男巳? 茫 芸焓 縉鵠礎?雌鵠礎襖蠲省彼坪跆跫淮恚 吶peng)友圈滿是(shi)名車、名表和(he)出國(guo)度假的照片,讓(rang)顧(gu)某逐漸(jian)相信,這(zhe)是(shi)一(yi)位(wei)“白(bai)富美”。

  一(yi)天,“李檬”告訴顧(gu)某自己he) 蹲首 瞬簧僨qian)。她說自己的舅舅在郵(you)幣卡交易中xing)墓gong)作,有“內幕消息”,跟(gen)著她“打新股”,穩賺不賠,還讓(rang)顧(gu)某加了所謂的內幕人(ren)員“吳助理”的微信。顧(gu)某便在“吳助理”的指導下,向“李檬”幫忙(mang)開的賬戶中匯入了42萬余元(yuan)用來“打新股”,但(dan)並沒有成功。“吳助理”ben)屯萍齬gu)某購(gou)買二級(ji)市場的郵(you)幣卡。

  可是(shi)顧(gu)某不久便發現,自己購(gou)買的郵(you)幣卡行(xing)情並沒有像“李檬”說的那(na)麼好,反(fan)倒(dao)連連虧損。“吳助理”bei)掛yi)直要求他不斷往賬戶里加錢(qian),表示(shi)暫(zan)時的跌盤只是(shi)在“清理散戶”。

  直到(dao)2016年12月(yue)底,顧(gu)某賬戶里只剩下28萬余元(yuan),而這(zhe)部分錢(qian)也因為平台停(ting)止運作而無法取出,他這(zhe)才(cai)意識到(dao)自己受騙了。

  “an)罹虜恕碧茁菲燈瞪涎yan),一(yi)輪輪騙取客戶資金

  從陌生微信,到(dao)“知心閨蜜(mi)”,進(jin)而推薦投資……這(zhe)般“套路”下中招(zhao)的,遠不止顧(gu)某一(yi)人(ren)。而手(shou)機另一(yi)端的“白(bai)富美”,竟是(shi)靠著賣(mai)票業績拿提成的郵(you)幣卡業務員,他們(men)都是(shi)總經理鐘某的下屬。

  2015年底,在北(bei)京工(gong)作的鐘某來到(dao)由姜某、許某、張某(均另案(an)處(chu)理)設立的北(bei)京某投資公司(下稱“bai)芄 盡擔任業務員。其間,因業績優秀,鐘某“平步(bu)青(qing)雲”︰先是(shi)經推薦成為總公司業務經理,後被(bei)派往分公司擔任總經理,管理17個部門(men)超(chao)過100名業務員。

  在分公司,100多名郵(you)幣卡業務員ben)  排peng)友圈包裝,成為一(yi)個個條件優渥、溫柔大方(fang)的“白(bai)富美”,“她們(men)”吸引客戶,不斷購(gou)買“一(yi)帆風(feng)順”“農業學(xue)大寨”等26種(zhong)郵(you)幣卡。隨後,各部門(men)經理冒充“郵(you)幣卡分析師”bei)huo)其助理,誘騙客戶在指定時間和(he)價(jia)格進(jin)行(xing)投資。

  事實上,大盤的漲跌完全(quan)由總公司一(yi)手(shou)掌握。總公司最初為便于控制價(jia)格,將(jiang)郵(you)幣卡價(jia)格由低位(wei)炒至高(gao)位(wei),並據(ju)此散布“內幕消息”誘騙客戶投資。

  客戶上鉤後,鐘某等人(ren)便開始“an)罹虜恕薄2倥淌shou)大量(liang)拋售(shou)手(shou)中郵(you)幣卡份額,導致價(jia)格連續跌停(ting),待價(jia)格跌落至低位(wei)時,又zhong)匭碌圖jia)購(gou)入,如(ru)此循環反(fan)復“an)gao)拋低吸”,一(yi)輪輪騙取客戶資金。

  在不到(dao)半年的時間里,鐘某等人(ren)先後誘騙全(quan)國(guo)各地的700余名被(bei)害人(ren)進(jin)行(xing)郵(you)幣卡投資,涉(she)案(an)金額共計1.4億余元(yuan)。後多名被(bei)害人(ren)報案(an),2017年8月(yue)起,鐘某等109人(ren)先後被(bei)公安機關抓獲(huo)。

  50萬字審查報告指控百余被(bei)告人(ren)獲(huo)刑

  據(ju)介(jie)紹,郵(you)幣卡交易開始于2013年底,通過現貨交易平台,郵(you)票、錢(qian)幣、紀念章等實物收藏品就像股票一(yi)樣(yang)在網上進(jin)行(xing)發行(xing)和(he)交易。郵(you)幣卡交易不需(xu)要經過國(guo)家證券監管機構的na)蠛耍 篩魘】鶉rong)辦負責審批,因此相關交易一(yi)直處(chu)于市場監管盲區,頻頻dang)魷幟緩蟛僮zong)、暴(bao)漲暴(bao)跌等亂象,不少還涉(she)及(ji)刑事犯(fan)罪。

  為辦好案(an)件,在該案(an)偵查階段wei) 芐聳屑觳煸yuan)提前介(jie)入偵查,參與案(an)件會商(shang),指引偵查方(fang)向,同步(bu)引導取證固(gu)證。2018年9月(yue),該案(an)移送紹興市檢察院(yuan)審查起訴後,承辦檢察官依法調取了該公司多達25G的後台交易數據(ju),經反(fan)復核對校(xiao)驗、層層篩選,剔除了其中購(gou)買非涉(she)案(an)郵(you)幣卡、開通賬戶後未(wei)操作等交易者信息,最終(zhong)確定本(ben)案(an)被(bei)害人(ren)名單,準確計算出每名被(bei)告人(ren)的詐騙數額。

  此外,檢察官還指導公安機關通過技術手(shou)段固(gu)定相關證據(ju),保證證據(ju)的客觀真實性,在法庭審理階段wei) bei)告人(ren)聘請的辯(bian)護人(ren)對證據(ju)無異議。

  同時,承辦檢察官歷時一(yi)個月(yue)完成了對全(quan)部109名被(bei)告人(ren)的訊問,本(ben)著寬嚴相濟的刑事政策對被(bei)告人(ren)分層處(chu)理,對其中3名犯(fan)罪情節較輕、主觀惡(e)性小的被(bei)告人(ren)作相對不起訴處(chu)理。其間,還將(jiang)案(an)件退回補充偵查,最終(zhong)形(xing)成約50萬字800頁的na)蟛楸 媯  ?笞齪昧順浞腫急浮/p>

  庭審中xiao) 觳旎匚 rao)爭議焦點進(jin)行(xing)舉(ju)證質shou)?  rao)案(an)件事實及(ji)相關證據(ju)進(jin)行(xing)辯(bian)論,充分發表了公訴意見,從法理、情理各方(fang)面闡述了各被(bei)告人(ren)的犯(fan)罪事實、社(she)會危(wei)害和(he)應(ying)當(dang)承擔的刑事責任。

  檢察機關指控,被(bei)告人(ren)鐘某等人(ren)以非法佔有xing) 康模 捎眯楣故率禱huo)隱瞞(man)真相的手(shou)段騙取他人(ren)財物,依法應(ying)當(dang)以詐騙罪追究其刑事責任。紹興市中級(ji)法院(yuan)經審理後采納(na)了檢察機關公訴意見,依法作出如(ru)上判決。

 

 

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